Dự thảo quy chế hoạt động HĐQT TST 2025
11:01 15/01/2026 32 Tin tức cổ đông
Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 xác lập nguyên tắc quản trị tập thể, phân định rõ quyền hạn – trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và từng thành viên, bảo đảm tính minh bạch, độc lập và hiệu quả trong điều hành chiến lược Công ty.
Tóm tắt nội dung dự thảo quy chế hoạt động HĐQT TST
1. Vai trò và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý cao nhất giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, hoạt động theo nguyên tắc tập thể – chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật về mọi nghị quyết, quyết định ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty.
2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và tính độc lập của HĐQT
HĐQT gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể tái cử. Quy chế quy định rõ tiêu chuẩn chuyên môn, điều kiện đạo đức, yêu cầu độc lập, đặc biệt với thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường giám sát, hạn chế xung đột lợi ích.
3. Quyền hạn chiến lược và giám sát điều hành
HĐQT quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, tổ chức bộ máy, nhân sự cấp cao và giám sát trực tiếp hoạt động của Tổng Giám đốc. Các hợp đồng, giao dịch lớn và giao dịch có liên quan phải được HĐQT xem xét, phê duyệt theo nguyên tắc minh bạch và kiểm soát rủi ro.
4. Cơ chế họp, biểu quyết và ra quyết định
HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý và họp bất thường khi cần thiết. Quy trình triệu tập, biểu quyết, lập biên bản được quy định chặt chẽ, bảo đảm tính hợp pháp – hiệu lực – truy vết trách nhiệm của từng nghị quyết.
5. Minh bạch lợi ích và quản trị xung đột
Thành viên HĐQT có nghĩa vụ kê khai, công khai lợi ích liên quan và không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề có xung đột lợi ích. Mọi hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực, cẩn trọng đều phải chịu trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại cho Công ty.
6. Phối hợp quản trị – điều hành – kiểm soát
Quy chế xác lập mối quan hệ phối hợp nhưng độc lập giữa HĐQT – Ban điều hành – Ban Kiểm soát, bảo đảm HĐQT tập trung vào quản trị chiến lược, kiểm soát quyền lực và hiệu quả vận hành, thay vì can thiệp hành chính.
1. Vai trò và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý cao nhất giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, hoạt động theo nguyên tắc tập thể – chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật về mọi nghị quyết, quyết định ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty.
2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và tính độc lập của HĐQT
HĐQT gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể tái cử. Quy chế quy định rõ tiêu chuẩn chuyên môn, điều kiện đạo đức, yêu cầu độc lập, đặc biệt với thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường giám sát, hạn chế xung đột lợi ích.
3. Quyền hạn chiến lược và giám sát điều hành
HĐQT quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, tổ chức bộ máy, nhân sự cấp cao và giám sát trực tiếp hoạt động của Tổng Giám đốc. Các hợp đồng, giao dịch lớn và giao dịch có liên quan phải được HĐQT xem xét, phê duyệt theo nguyên tắc minh bạch và kiểm soát rủi ro.
4. Cơ chế họp, biểu quyết và ra quyết định
HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý và họp bất thường khi cần thiết. Quy trình triệu tập, biểu quyết, lập biên bản được quy định chặt chẽ, bảo đảm tính hợp pháp – hiệu lực – truy vết trách nhiệm của từng nghị quyết.
5. Minh bạch lợi ích và quản trị xung đột
Thành viên HĐQT có nghĩa vụ kê khai, công khai lợi ích liên quan và không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề có xung đột lợi ích. Mọi hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực, cẩn trọng đều phải chịu trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại cho Công ty.
6. Phối hợp quản trị – điều hành – kiểm soát
Quy chế xác lập mối quan hệ phối hợp nhưng độc lập giữa HĐQT – Ban điều hành – Ban Kiểm soát, bảo đảm HĐQT tập trung vào quản trị chiến lược, kiểm soát quyền lực và hiệu quả vận hành, thay vì can thiệp hành chính.